A budynek przy Harbor Street w całości należał do tego funduszu.
Było jeszcze coś, o czym Daniel najwyraźniej nie pomyślał.
Jego firma konsultingowa została niedawno zatwierdzona jako podwykonawca w projekcie rozbudowy Ellison Maritime.
Wyraziłem na to zgodę.
Co oznaczało, że mogłem je również zawiesić.
Martin położył kilka dokumentów na stole konferencyjnym.
„Samo nagranie nie dowodzi nadużyć finansowych” – powiedział. „Ale te formularze majątkowe są niepokojące”.
„Były w teczce Daniela”.
Martin usunął skopiowane podsumowanie zaufania.
„A to?”
„Nigdy mu tego nie dałem.”
Jego wyraz twarzy uległ zmianie.
„Wtedy możemy mieć o wiele większy problem”.
Dwadzieścia minut później dołączył do nas za pośrednictwem wideo dyrektor ds. audytu wewnętrznego Ellison Maritime.
Zaczęła już sprawdzać konto sprzedawcy Daniela.
To, co znalazła, rozwiało wszystkie moje wątpliwości.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy firma Daniela wystawiła faktury za usługi konsultingowe na łączną kwotę około 186 tys. dolarów.
Kilka spotkań wymienionych na tych fakturach najwyraźniej nigdy się nie odbyło.
Nie udało się zweryfikować dwóch domniemanych podwykonawców.
Jeden z adresów pocztowych wymienionych w dokumentach należał do Patricii.
Wpatrywałem się w ekran.
„Zatem nie planowali wykorzystać tylko tego małżeństwa”.
Audytorka pokręciła głową.
Przeczytaj więcej, klikając przycisk ( DALEJ »» ) poniżej!
